GUSTAVO CASTRO
DO REPÓRTERMT
A Polícia Civil identificou o casal de empresários Geslaine de Sousa e Ivonei Fernandes como líderes de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro desmantelado hoje (24). A dupla é alvo da Operação Codinome Fantasma III, que investiga a movimentação de R$ 8 milhões por meio de empresas de fachada e transportadoras em Cuiabá e Várzea Grande.
Geslaine foi presa no Espírito Santo em cumprimento a um mandado que já estava em aberto, enquanto Ivonei foi alvo de busca e apreensão. Conforme as investigações, o casal utilizava a empresa Neto Transportes, em Várzea Grande, para dar aparência lícita ao dinheiro do crime. Outras três empresas, Santa Fé Turismo, F.D. Cesta Básica e Nova Era Alimentos, também eram usadas na estrutura, sendo as duas últimas criadas exclusivamente para a movimentação financeira do grupo.
>>> Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão
Leia mais – Operação prende bando e derruba núcleo financeiro de tráfico e lavagem de dinheiro em MT
O delegado José Getúlio Daniel, responsável pelo caso, afirmou em coletiva que o casal exercia o comando da organização.
“São os principais líderes da organização criminosa, tanto aqueles que realizavam diretamente a distribuição da droga nas cidades, quanto aqueles responsáveis pelas pessoas jurídicas e diretamente pela lavagem de dinheiro”, destacou. Apesar de manterem o negócio em Várzea Grande, os empresários moravam em Cuiabá.
Durante a ofensiva, a Justiça determinou o bloqueio de contas, a suspensão das atividades das empresas e o sequestro de todo o patrimônio do casal, incluindo veículos e imóveis. O delegado reforçou que a descapitalização é o foco da operação.
“Aquele que tenta prosperar no crime não pode dele gozar. A pessoa que obtém dinheiro com o tráfico não pode se beneficiar desses valores”. O inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído.
Operação
Deflagrada nesta terça-feira pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, a terceira fase da operação tem como objetivo principal atacar o núcleo financeiro da facção investigada.
As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, sendo quatro mandados de prisão preventiva, 27 mandados de busca domiciliar, 30 bloqueios de contas bancárias, apreensão de veículos de carga e passeio dos investigados, suspensão das atividades comerciais de quatro pessoas jurídicas, além do sequestro de nove imóveis adquiridos ou fruto de lavagem de dinheiro, totalizando mais de R$ 10 milhões em apreensões.
As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Mato Grosso de Sinop, Santa Carmem, São José dos Quatro Marcos, Várzea Grande e Cuiabá. Fora do Estado, são cumpridos mandados nas cidades de Anápolis (GO) e Barra de São Francisco (ES).
O cumprimento dos mandados conta com apoio de equipes da Draco das Polícias Civis de Goiás e do Espírito Santo.
FONTE : ReporterMT
